基本審核原則
身份核實根據實際情況核實個人或公司身份。
資金來源可能要求提供銀行流水、合同、發票或其他合理證明。
交易用途需說明交易背景及實際用途，並保持資料一致。
Compliance
合規及風險說明
我們以真實身份、合法資金來源、合理用途與可追溯資料作為服務前提。
禁止事項
- 詐騙、洗錢、賭博及非法集資
- 地下錢莊或規避監管的安排
- 使用他人身份或虛假資料
- 無法合理說明來源或用途的資金
重要提示
本網站內容只作一般資訊與服務介紹，不構成投資、金融、法律、稅務或牌照意見。實際服務是否可提供、需要哪些資料及最終安排，均以個案審核結果為準。
如涉及跨境、牌照、銀行或監管問題，建議另行諮詢合資格的律師、會計師或合規專業人士。